صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام)
مورخ 1402/04/21 به شماره ثبت11405 و شناسه ملی 10100450900 و سرمایه ثبتی 2.400 میلیارد ریال
پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 28425 مورخ 1402/04/10 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) رأس ساعت 11:00 صبح روز چهار شنبه مورخ 1402/04/21 در محل قانونی شرکت به نشانی : تهران کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، خیابان پنجاه و دوم، خیابان شهید گمنام ، با حضور 86/62 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.
ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر و حضور اکثریت سهامداران در جلسه اقدام و رسمیت جلسه اعلام گردید. سپس در رابطه با انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد که هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:
- آقای عباس نعیمی دارای کد ملی 0051510790 به عنوان رئیس مجمع
- آقای مجید آتشگر دارای کد ملی 0058664939 به عنوان ناظر
- آقای مهدی حسن زاده هجراندوست دارای کد ملی 0070569762 به عنوان ناظر
- آقای حسن بایرامی دارای کد ملی 0057057893 به عنوان منشی
- دستور جلسه برابر دعوتنامه ، به شرح زیر قرائت گردید:
- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس (تبصره مفاد ماده 14 اساسنامه و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه و ماده 28 اساسنامه)
مجمع پس از بحث و تبادل نظر و اخذ نظر کارشناس بورس در خصوص اصلاحات پیشنهادی با نظر موافق موارد ذیل را مصوب نمود :
الف ) تبصره مفاد ماده 14 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اضافه شد :
“در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است.”
ب ) تبصره 2 به ماده 18 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اضافه شد:
” پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.”
ج ) ماده 28 اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل اصلاح شد:
“در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نماید.”
ختم جلسه:
جلسه در ساعت 11:15 همان روز خاتمه یافت. و مجمع به آقای عباس سعادتی با کد ملی 3874480178 وکالت با حق توکیل به غیر ولوکراراً داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.