صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شـرکت لابراتوارهای سینـادارو (سهامی عام)
مورخ 1402/03/14 به شماره ثبت11405 و شناسه ملی 10100450900
تشکیل جلسه:
پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 28397 مورخ 1402/03/03 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینا دارو(سهامی عام) راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار پنجاه و دوم، خیابان شهید گمنام، با حضور 88/58 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس شرکت تشکیل گردید.
ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر و حضور اکثریت سهامداران در جلسه اقدام و رسمیت جلسه اعلام گردید. سپس در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد که هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:
- جناب آقای عباس نعیمی به عنوان رئیس مجمع.
- جناب آقای سید محمد علی شهدائی به عنوان ناظر مجمع.
- جناب آقای مهدی حسن زاده هجران دوست به عنوان ناظر مجمع.
- جناب آقای حسن بایرامی به عنوان منشی.
دستور جلسه برابر دعوتنامه، به شرح زیر قرائت گردید:
1-پیرو نامه شماره 1402/11/237 مورخ 1402/02/17 در خصوص درخواست یک پنجم از سهامداران شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام) در تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام) و در اجرای مفاد ماده 95 از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره .
مصوبات مجمع:
ضمن تشکر از اعضای هیئت مدیره قبلی، در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره اخذ رای به عمل آمد و اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردید.
1-شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان عضو هیئت مدیره
2-شرکت سرمایه گذاری ملی به عنوان عضو هیئت مدیره
3-شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان عضو هیئت مدیره
4-شرکت پایاپای ملی به عنوان عضو هیئت مدیره
5-شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه به عنوان عضو هیئت مدیره
پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره به تایید نماینده محترم سازمان بورس رسید.
وهمچنین درصد آرا به شرح ذیل می باشد :
شرکت سهامی بیمه ایران 23/88%
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 16/39%
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 14/83%
شرکت پایاپای ملی 14/83%
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه 14/53%
ختم جلسه :
جلسه در ساعت 11:35 همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای عباس سعادتی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
