آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام )
شماره ثبت 11405 شناسه ملی10100450900
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 این شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 ساعت 9:00 در محل شرکت به نشانی : تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، خیابان پنجاه و دوم، خیابان شهید گمنام برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه :
- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29
- بررسی و اخذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی (صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و …) سال مالی منتهی به 1401/12/29
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت
- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
- تعیین حق الزحمه کمیته ها
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
نحوه حضور در جلسه:
- نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده.
- سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی یا وکالت نامه رسمی.
توجه:
- برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه در سربرگ شرکت با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت معرفی کننده حداقل دو روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع برای دریافت برگ ورود الزامی است.
- لازم به ذکر است سهامداران عزیز با مراجعه به تارنمای https://dima.csdiran.ir جهت مشاهده مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت آنلاین اقدام نمایند.
برگزار کننده : هیأت مدیره شرکت لابراتوارهای سینادارو